安徽黄山胶囊股份有限公司
公司章程修正案
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于 2016 年 9 月 23 第三条 公司于 2016 年 9 月 23
日经中国证券监督管理委员会 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准， （以下简称“中国证监会”）核准，
1 首次向社会公众发行人民币普通 首次向社会公众发行人民币普通
股 21,670,000 股，于 2016 年 10 股 21,670,000 股，于 2016 年 10
月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 月 25 日在深圳证券交易所（以下
市。 简称“深交所”）挂牌上市。
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公
下，可以依照法律、行政法规、 司股份。但是，有下列情形之一
部门规章和本章程的规定，收购 的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
2 （二）与持有本公司股票的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要
公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份的；
求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及股
券； 东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当
符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价低于最近
一期每股净资产；
（二）连续 20 个交易日公司股
票收盘价跌幅累计达到 30%。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易 式，或者法律、行政法规和中国
方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）
3 （三）中国证监会认可的其他方 项、第（五）项、第（六）项规
式。 定的情形收购本公司股份的，应
因本章程第二十四条第（三）项、 当通过公开的集中交易方式进
第（五）项、第（六）项规定的 行。
情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项 十四条第（一）项、第（二）项
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的原因收购本公司股份的，应当 的情形收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；因本章程第二 经股东大会决议；公司因本章程
十四条第（三）项、第（五）项、 第二十四条第（三）项、第（五）
第（六）项规定的原因，收购本 项、第（六）项规定的情形收购
公司股份的，需经三分之二以上 本公司股份的，可以依照本章程
董事出席的董事会会议决议同 的规定或者股东大会的授权，经
意。 三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十四条规定收购本 会议决议。
公司股份后，属于第（一）项情 公司依照本章程第二十四条规定
形的，应当自收购之日起 10 日内 收购本公司股份后，属于第（一）
注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当自收购之日起 10
项情形的，应当在 6 个月内转让 日内注销；属于第（二）项、第
或者注销；属于第（三）项、第 （四）项情形的，应当在 6 个月
（五）项、第（六）项情形的， 内转让或者注销；属于第（三）
公司合计持有的本公司股份数不 项、第（五）项、第（六）项情
得超过本公司已发行股份总额的 形的，公司合计持有的本公司股
百分之十，并应当在三年内转让 份数不得超过本公司已发行股份
或者注销。具体实施细则按照有 总额的 10%，并应当在 3 年内转让
关法律、行政法规或规章等执行。 或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5%以上股份
级管理人员、持有本公司股份 5% 的股东、董事、监事、高级管理
以上的股东，将其持有的本公司 人员，将其持有的本公司股票或
股票在买入后 6 个月内卖出，或 者其他具有股权性质的证券在买
者在卖出后 6 个月内又买入，由 入后 6 个月内卖出，或者在卖出
此所得收益归本公司所有，本公 后 6 个月内又买入，由此所得收
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司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会
是，证券公司因包销购入售后剩 将收回其所得收益。但是，证券
余股票而持有 5%以上股份的，卖 公司因购入包销售后剩余股票而
出该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理
内执行。公司董事会未在上述期 人员、自然人股东持有的股票或
限内执行的，股东有权为了公司 者其他具有股权性质的证券，包
的利益以自己的名义直接向人民 括其配偶、父母、子女持有的及
法院提起诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照本条第一款的 他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依 公司董事会不按照前款规定执行
法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十条 公司控股股东及实际 第四十条 公司控股股东及实际
控制人对公司和公司其他股东负 控制人对公司和公司社会公众股
有诚信义务。控股股东应严格依 股东负有诚信义务。控股股东应
法行使出资人的权利，控股股东 严格依法行使出资人的权利，控
不得利用利润分配、资产重组、 股股东不得利用利润分配、资产
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对外投资、资金占用、借款担保 重组、对外投资、资金占用、借
等方式损害公司和公司其他股东 款担保等方式损害公司和公司社
的合法权益，不得利用其控制地 会公众股股东的合法权益，不得
位损害公司和公司其他股东的利 利用其控制地位损害公司和公司
益。 社会公众股股东的利益。
第四十一条（十六）审议股权激 第四十一条（十六）审议股权激
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励计划； 励计划和员工持股计划；
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担保
8 保行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司对外
外担保总额，超过公司最近一期 提供的担保总额，超过公司最近
经审计净资产 50％以后提供的任 一期经审计净资产 50％以后提供
何担保； 的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额 （四）公司及其控股子公司的对
超过公司最近一期经审计总资产 外提供的担保总额，超过公司最
的 30％以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产 30％以后提
（五）连续十二个月内担保金额 供的任何担保；
超过公司最近一期经审计净资产 （五）最近十二个月内担保金额
的50％且绝对金额超过5000万元 累计计算超过公司最近一期经审
人民币的担保； 计总资产的 30％；
（六）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控制人及其
关联人提供的担保； 关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所规定的其 （七）深交所规定的其他担保情
他担保情形。 形。
股东大会审议前款第（四）项担 股东大会审议前款第（五）项担
保事项时，应经出席会议的股东 保事项时，应经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通 所持表决权的三分之二以上通
过。
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