证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。《独立董
事 2023 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
《公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 64,863,467.12 元；截
至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为
85,147,536.9 元。
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证券 时 报 》、《 上海 证 券 报》、《 中国 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2023 年度股东
大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况说明的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长李合军先生、董事
魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生对该议案回避表决。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：
11.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.4 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.6 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.7 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.8 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.9 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案中第 11.1-11.4 项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议
案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 11.1-11.4 项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第 11.5-11.9 项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。
12、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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