002817 深市 黄山胶囊

证券代码：002817        证券简称：黄山胶囊      公告编号：2023-012
              安徽黄山胶囊股份有限公司

          关于公司副总经理、董事会秘书辞职

          及聘任副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、副总经理、董事会秘书辞职情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书项先理先生的书面辞职报告，项先理先生因已届退休年龄，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在公司的任职另行安排。辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    截至本公告披露日，项先理先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。项先理先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

    二、副总经理、董事会秘书聘任情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张文政先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    张文政先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。


    张文政个人简历及联系方式如下：

    张文政：男，汉族，1991 年 2 月生，中共党员，硕士研究生学历。现任公
司证券部经理。历任中国农业银行股份有限公司济宁市中支行客户经理、公司部副经理，山东鲁泰商业保理有限公司保理业务部经理、总经理助理。

    张文政先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

    电话：0563-8630600

    电子邮箱：zhangwenzheng@hsjn.com

    联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号

    特此公告。

                                      安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 27 日