证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-058
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年11月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2022年12月08日下午15:30在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会选举李合军先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人需相应变更为李合军先生。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经审议，董事会聘任余超彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会聘任了公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。
1、聘任叶松林为公司副总经理
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、聘任项先理为公司副总经理
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、聘任楚振华为公司副总经理
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
4、聘任刘清科为公司财务总监
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会聘任项先理先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
经审议，董事会聘任金丽英女士为审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-060）。
三、备查文件：
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022 年 12 月 08 日
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