证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-017
安徽黄山胶囊股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7名。独立董事李旭红女士委托独立董事沙风先生出席会议并表决。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议 的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陆银娣女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立
董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《独立董
事 2020 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2020 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
5、审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕5-68 号《募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；国元证券股份有限公司出具了《关于安 徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意 见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入
319,426,287.99 元，净利润 45,255,710.15 元，其中归属于母公司所有者的净
利润为 47,490,999.85 元；截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为
330,852,041.07 元，其中母公司未分配利润总额为 337,696,699.31 元；资本公 积为 237,019,716.40 元。
公司拟以截止至 2020 年 12 月 31 日的总股本 147,339,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币
8,840,340.00 元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。《公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，如果本预案经公司 2020 年度股
东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。
8、审议并通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘 2021 年度审 计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
9、审议并通过了《2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公
司对外担保情况说明的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2021〕5-67 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2020 年度， 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余超彪先生回
避了表决。
10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议并通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议
案》。
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见公司指定信息披
露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
《关于调整独立董事薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。
《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议并通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
同意于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会。《关于召开 2020 年
度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
查看PDF原文
