证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-017
安徽黄山胶囊股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期四）下午14时开始。
（2）、网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2018年5月10日下午15：00至2018年5月11日下午15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、主持人：总经理余超彪先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份41,635,000股，占上市公司
总股份的48.5533％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份41,530,000
股，占公司有表决权股份总数的47.91%。
2、通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份105,000股，占公司有表决
权股份总数的0.1211%。
3、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份数量1,105,000股，占公司股份总数的1.2750%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。国元证券股份有限公司保荐代表人高震列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，该议案审议的表决结果
如下：
表决情况：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
2、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》，该议案审议的表决结果
如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》，该议案审议的表决结果如
下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
4、审议并通过《公司2017年年度报告及其摘要》，该议案审议的表决结果
如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
5、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该
议案审议的表决结果如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实
自查表的议案》，该议案审议的表决结果如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
7、审议并通过《公司2017年度利润分配的预案》，该议案审议的表决结果
如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5475％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4525％。
8、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》，该议案审议的表决结果如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5475％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4525％。
9、审议并通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，该议案审
议的表决结果如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
10、以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修订<公司章
程>及相关公司制度的议案》，该议案审议的表决结果如下：
同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：程贤权、李辽
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果有效。”
五、备查文件
1、安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2017
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
二0一八年五月十一日
