002816 深市 和科达

 证券代码：002816      证券简称：*ST和科        公告编号：2023-056

        深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于二〇二三年十二月七日通过电子邮箱、微信等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事同意会议于二〇二三年十二月八日上午10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<
独立董事工作制度>的议案》

  为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，从而进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订公司董
事会各专门委员会工作细则的议案》

  为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制订董事会各专门委员会的工作细则。具体表决如下：

  2.1《董事会审计委员会工作细则》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2.2《董事会提名委员会工作细则》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2.4《董事会战略发展委员会工作细则》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订公司<
会计师事务所选聘制度>的议案》

  为保障公司会计师事务所选聘工作的有效推进，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，董事会经审议同意制订《会计师事务所选聘制度》。

  公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议。

  具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月）。


    四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第四届
董事会审计委员会委员的议案》

  根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会对审计委员会委员调整如下：

                                  调整前                    调整后

 第四届董事会审计委员会  纪贵宝（主任委员）、刘程、 纪贵宝（主任委员）、刘程、
                          孟宇亮                    王蓓蓓

  本次调整自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

    五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 25 日 15:00 在深圳市龙华区大浪
街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，将相关议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 9 日刊载
于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 9 日