002816 深市 和科达

 证券代码：002816          证券简称：和科达        公告编号：2022-096
          深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程有关章节及相关内容进行修订。现将具体内容公告如下：

  一、章程修订内容

                修订前                                  修订后

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。                    和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称“总裁”，除同句    第十一条 本章程所称“总经理”，除同句
外，是指公司的总裁和执行总裁，其他高级管 外，是指公司的总经理和执行总经理，其他高理人员是指副总裁、董事会秘书、财务总监以 级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务及公司董事会认定的其他人员。公司所有管理 总监以及公司董事会认定的其他人员。公司所制度和细则中对“总裁”的表述均指代“总裁 有管理制度和细则中对“总经理”的表述均指和执行总裁”：对于“副总裁”的表述均指代 代“总经理和执行总经理”：对于“副总经理”
“副总裁”。                            的表述均指代“副总经理”。

  第一百三十二条 公司设总裁、执行总裁    第一百三十二条 公司设总经理、执行总经
各一名，副总裁人数根据公司发展需要而定， 理各一名，副总经理人数根据公司发展需要而
财务总监一名，由董事会聘任或解聘。      定，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会为公司高级管理人员。公司的高级管理人员由 秘书为公司高级管理人员。公司的高级管理人
董事会聘任或解聘。                      员由董事会聘任或解聘。

  注：修订后的《公司章程》通篇将“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”修订为“副总经理”。


  二、除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程（2022 年 12月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过后生效，并提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会授权管理层办理修订后的《公司章程》备案登记手续。

  特此公告。

                                深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                  2022 年 12 月 27 日