证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-035
崇达技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 11:00
网络投票时间：2024 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 4 月 26 日（周五）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号三楼 14 号会
议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 566,833,735 股，占上市公司总
股份的 51.9196％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 561,397,708 股，占上市公司总
股份的 51.4217％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,436,027 股，占上市公司总股份的
0.4979％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 5,436,427 股，占上市公司
总股份的 0.4980％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,436,027 股，占上市公司总股份
的 0.4979％。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案 8、9、10、11、12 为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 566,496,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对
275,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 5,099,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8029％；反对
275,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0713％；弃权 61,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。
2、审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 566,481,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对
290,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 5,084,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对
290,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。
3、审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>
的议案》
总表决情况：
同意 566,481,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对
290,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 5,084,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对
290,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。
4、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 566,558,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对
275,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9287％；反对
275,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 566,481,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对
290,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 5,084,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对
290,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。
6、审议并通过了《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意 564,770,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6360％；反对
2,063,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,373,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0503％；反对
2,063,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 566,409,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9251％；反对
424,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,827 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1897％；反对
424,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 561,912,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1317％；反对
4,921,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意514,800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4695％；反对4,921,627股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 558,576,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9240％；反对
424,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,827 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1897％；反对
424,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东余忠先生已对本议案回避表决。
10、审议并通过了《关于终止实施<2022 年限制性股票激励计划>暨回购注
销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 558,252,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480％；反对
290,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,145,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6527％；反对
290,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。
11、审议并通过了《关于终止执行<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
总表决情况：
同意 558,252,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480％；反对
290,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,145,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6527％；反对
290,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。
12、审议并通过了《关于拟变更
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