002815 深市 崇达技术

证券代码：002815        证券简称：崇达技术      公告编号：2022-098
                崇达技术股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日在公司召
开了第五届董事会第一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五
届董事会董事长的议案》。

  公司全体董事一致选举姜雪飞先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五
届董事会专门委员会委员的议案》。

    公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员如下：

    董事会战略委员会由姜雪飞、彭卫红、黄治国组成，姜雪飞担任主任委员；
    董事会提名委员会由钟明霞、周俊祥、姜雪飞组成，钟明霞担任主任委员；
    董事会审计委员会由周俊祥、钟明霞、朱雪花组成，周俊祥担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由黄治国、周俊祥、余忠组成，黄治国担任主任委员。

  任期与本届董事会任期一致。

    （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。


  同意聘任姜雪飞先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与本届董事会任期一致。

    （四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。

  同意聘任姜曙光先生、彭卫红女士、余忠先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    （五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

  同意聘任余忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

    （六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》。

  同意聘任赵金秋先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

    （七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。

    同意聘任朱琼华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会任期一致。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        崇达技术股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二二年十一月二十九日