证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-037
深圳市路畅科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”) 2023 年 7 月 10 日召
开的第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，并结合《公司章程》 和公司的实际情况，对公司章程进行修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市南山 第五条 公司住所：深圳市南山区
1 区海天一路11号5栋C座8楼、9楼。 海天一路11号5栋C座8楼、9楼，邮政
编码518000。
第二十四条 公司不得收购本公 第二十四条 公司不得收购本公
司股份。但是，有下列情形之一的除 司股份。但是，有下列情形之一的除
外： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
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（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
序 修订前 修订后
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的； 司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
当经股东大会决议；公司因本章程第 当经股东大会决议；公司因本章程第
二十四条第一款第（三）项、第（五） 二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或 司股份的，可以依照本章程的规定或
者股东大会的授权，经三分之二以上 者股东大会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
3 公司依照本章程第二十四条第 公司依照本章程第二十四条第一
一款规定收购本公司股份后，属于第 款规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起 （一）项情形的，应当自收购之日起
10日内注销；属于第（二）项、第（四） 10日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在6个月内转让或者 项情形的，应当在6个月内转让或者注
注销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发 本公司股份数不得超过本公司已发行
行股份总额的，并应当在3年内转让 股份总额的10%，并应当在3年内转让
或者注销。 或者注销。
第二十九条 发起人所持公司股 第二十九条 发起人持有的本公
4 份，自公司成立之日起1年内不得转 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
让。公司公开发行股份前已发行的股 得转让。公司公开发行股份前已发行
份，自公司股票在证券交易所上市交 的股份，自公司股票在证券交易所上
序 修订前 修订后
易之日起1年内不得转让。 市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的股
股份及其变动情况，在任职期间每年 份及其变动情况，在任职期间每年转
转让的股份不得超过其所持有本公 让的股份不得超过其所持有本公司同
司股份总数的25%；所持本公司股份 一种类股份总数的25%；所持本公司股
自公司股票上市交易之日起1年内不 份自公司股票上市交易之日起1年内
得转让。上述人员离职后半年内，不 不得转让。上述人员离职后半年内，
得转让其所持有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。
第三十六条 董事、高级管理人 第三十六条 董事、高级管理人员
员执行公司职务时违反法律、行政法 执行公司职务时违反法律、行政法规
规或者本章程的规定，给公司造成损 或者本章程的规定，给公司造成损失
失的，连续180日以上单独或合计持 的，连续180日以上单独或合并持有公
5 有公司1%以上股份的股东有权书面 司1%以上股份的股东有权书面请求监
请求监事会向人民法院提起诉讼；监 事会向人民法院提起诉讼；监事会执
事会执行公司职务时违反法律、行政 行公司职务时违反法律、行政法规或
法规或者本章程的规定，给公司造成 者本章程的规定，给公司造成损失的，
损失的，股东可以书面请求董事会向 股东可以书面请求董事会向人民法院
人民法院提起诉讼。 提起诉讼。
第四十条 公司的控股股东、实 第四十条 公司的控股股东、实际
际控制人不得利用其关联关系损害 控制人不得利用其关联关系损害公司
公司利益。违反规定的，给公司造成 利益。违反规定的，给公司造成损失
损失的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对公
公司和公司社会公众股股东负有诚 司和公司社会公众股股东负有诚信义
6 信义务。控股股东应严格依法行使出 务。控股股东应严格依法行使出资人
资人的权利，控股股东及实际控制人 的权利，控股股东不得利用利润分配、
不得利用利润分配、资产重组、对外 资产重组、对外投资、资金占用、借
投资、资金占用、借款担保等方式损 款担保等方式损害公司和社会公众股
害公司和社会公众股股东的合法权 股东的合法权益，不得利用其控制地
益，不得利用其控制地位损害公司和 位损害公司和社会公众股股东的利
社会公众股股东的利益。 益。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
7 行为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公
序 修订前 修订后
司的对外担保总额，超过公司最近一 （一）本公司及本公司控股子公司
期经审计净资产的50%以后提供的任 的对外担保总额，超过最近一期经审
何担保； 计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）本公司及本公司控股子公 （二）公司的对外担保总额，超过
司的对外担保总额，超过公司最近一 最近一期经审计总资产的30%以后提
期经审计总资产的30%以后提供的任 供的任何担保；
何担保； （三）公司在一年内担保金额超过
（三）最近十二个月内担保金额 公司最近一期经审计总资产30%的担
累计计算超过公司最近一期经审计 保；
总资产的30%； （四）为资产负债率超过70%的担
（四）为资产负债率超过70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经
（五）单笔担保额超过公司最近 审计净资产10%的担保；
一期经审计净资产10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其 联方提供的担保。
关联方提供的担保。 （七）深圳证券交易所或者公司章
（七）深圳证券交易所或者公司 程规定的其他情形。
章程规定的其他情形。 由股东大会审议的对外担保事
由股东大会审议的对外担保事 项，必须经董事会审议通过后，方可
项，必须经董事会审议通过后，方可 提交股东大会审议。
提交股东大会审议。
第五十条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
8 在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于10%。
东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东
监事会或召集股东应在发出股 大会通知及股东大会决议公告时，向
东大会通知及股东大会决议公告时， 公司所在地中国证监会派出机构和证
向公司所在地中国证监会派出机构 券交易所提交有关证明材料。
和证券交易所提交有关证明材料。
9 第七十八条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
序 修订前 修订后
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、分拆、解 （二）公司的分立、分拆、合并、解
散和清算； 散和清算；
（三）本章程的修改； （
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