002813 深市 路畅科技

证券代码：002813      证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-049
          深圳市路畅科技股份有限公司

      第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会为保障董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第
四届董事会第六次临时会议。会议于 2022 年 06 月 02 日在深圳市路畅科技股份
有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事5 名,其中董事唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。经全体董事推举，会议由董事蒋福财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    同意选举唐红兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

    具体简历见披露于《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于董事补选完成暨调整专门委员会委员的公告》(公告编号：2022-051）

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

    同意公司对第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 1 名


      主任委员：蒋福财      委员：唐红兵、田韶鹏

（2） 董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

      主任委员：陈琪        委员：蒋福财、田韶鹏

（3） 董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

      主任委员：田韶鹏      委员：陈琪、朱君冰

（4） 董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

      主任委员：田韶鹏      委员：蒋福财、陈琪

      表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    特此公告。

                                        深圳市路畅科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              二〇二二年六月三日

备查文件：公司第四届董事会第六次临时会议决议。