002813 深市 路畅科技

证券代码：002813        证券简称：路畅科技    公告编号: 2021-052
          深圳市路畅科技股份有限公司

      第四届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临
时会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 28
日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》;

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-054）详见本公司指定信息披
露媒体《证券时报 》、《中国证 券报》、《证 券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

        特此公告。

                                        深圳市路畅科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年十月二十九日

    备查文件：

    1、公司第四届董事会第二次临时会议决议。