002813 深市 路畅科技

 证券代码：002813      证券简称：路畅科技        公告编号: 2021-034
          深圳市路畅科技股份有限公司

        关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举陈守峰先生、杨成松先生为公司第四届监事会非职工代表监事。以上两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏真丽女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）。

    公司于2021年5月26日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举陈守峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第四届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

    公司对第三届监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                        深圳市路畅科技股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二一年五月二十七日

附件： 第四届监事会监事简历

    陈守峰，男，汉族，1967年7月生， 曾就职于西峡县小水小学及中学教员、
西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。

    截止本公告日，陈守峰先生持有公司222,970股份，占公司总股本的比例为0.19%。陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

    杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事、第三届监事会监事。

    截止本公告日，杨成松先生持有公司 45,610 股份，占公司总股本的比例为
0.04%，杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

    魏真丽，女，1986 年 5 月生，大学本科学历。2009 年 7 月至今在公司财务
部先后担任销售会计、会计主管、财务管理部副经理、财务资金部经理；2012年 3 月至今担任公司第一届监事会、第二届监事会职工监事、第三届监事会职工监事。

    截止本公告日，魏真丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，魏真丽女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。