002813 深市 路畅科技

  证券代码：002813      证券简称：路畅科技    公告编号: 2021-013

          深圳市路畅科技股份有限公司

  第三届董事会 2021 年第一次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年
第一次定期会议于 2021 年 04 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2021 年 04 月 28 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,均为现场出席。会议由董事长张宗涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

  《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司 2020 年总经理工作报告的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司 2021 年度经营计划的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；


    《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》；

    《 2020 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司2020年财务决算报告的议案》；

    我公司 2020 年末总资产为 54,050.49 万元，年末公司负债为 15,855.51 万
元，年末净资产为 38,194.98 万元。我公司 2020 年度营业收入 49,266.31 万元,
营业利润-6,627.97 万元,营业外收支净额 15,721.56 万元,利润总额 9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01 万元，非经常性损益 16,960.13 万元。

    《公司 2020 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》；

    《公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
8、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年度的审计机构。

    《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于审议公司2020年度现金分红方案的议案》；

    公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；

  《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于审议公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》；

  《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
    《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：

2021-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
13、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》；

    《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

  《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

  《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

  董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

  《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过了《公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》；

  《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
19、审议通过了《关于审议公司<内部控制鉴证报告>的议案》；

    《内部控制鉴证报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
20、审议通过了《关于审议公司2021年度内部审计工作计划的议案》；

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
21、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
22、审议通过了《关于审议公司<关于提升公司规范运作水平的自查报告>的议
  案》；

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
23、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

    鉴于第三届董事会目前已经任期届满。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意推选张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
24、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

    经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意推选田韶鹏先生、陈琪女士为公司第四届董事会独立董事候选人；独立董事候选人简历见附件。

    此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投
票选举。

    公司独立董事对上述两位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
25、审议通过了《关于公司对部分分子公司进行工商变更或注销的议案》；

  一致同意将深圳市技服佳汽车服务有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“朱玉光”变更为“张永”；东莞市路畅智能科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“张宗涛”变更为“张永”；深圳市路科达科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“姚筠”变更为“袁子仪”；深圳市路畅投资有限公司监事由“胡锦敏”变更为“陈守峰”；注销深圳市路友网络科技有限公司及深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

26、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

    公司将于 2021 年 5 月 21 日在深圳市南山区海天一