证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-069
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司 2023 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资 规划，在符合利润分配政策的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分 享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进 行本次利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 15.51 0
以公司截至 2024 年 4 月 11 日总股本 977,755,643 扣减公
司回购专用证券账户中股份后的 967,343,387 股为基数，向全
分配总额 体股东以每 10 股派发现金红利人民币 15.51 元（含税），合
计派发现金红利人民币 1,500,000,000 元，不送红股，不以资
本公积转增股本。截止 2024 年 4 月 11 日，公司总股本为
977,755,643 股，其中，回购专用证券账户 10,412,256 股。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间
因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回
提示
购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比
例进行调整。（注：上市公司通过回购专户持有的公司股份，
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不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
2、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、2023 年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司 2023年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意通过该预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准，存在不确定
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性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年四月二十四日
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