002812 深市 恩捷股份

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份      公告编号：2023-215
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

                      云南恩捷新材料股份有限公司

                        关于补选独立董事的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事寿春燕女士因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会专
门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于独立
董事辞职的公告》（公告编号：2023-202 号）。

    公司于2023 年 12月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人李哲先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》规定的任职条件（简历附后），同意提名李哲先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    李哲先生已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2023 年第八次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                              二零二三年十二月十三日

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份      公告编号：2023-215
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

    附件：

                              李哲先生简历

    李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师。兼任利亚德光电股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院学术交流中心主任。

    李哲先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。李哲先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。