证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-020
云南恩捷新材料股份有限公司
关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，公司拟以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币 100,000 万元（包含土地款）。
公司于 2020 年 2 月 24 日召开第三届董事会第四十一次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》，并授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资项目的基本情况
1、项目实施主体：公司或公司成立的下属子公司。
2、项目建设内容：集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部，具体规划以届时规划主管部门审批为准。
3、项目建设地点：项目拟建于上海市浦东新区，项目建设用地需按国土部门招拍挂程序取得。目前，公司尚未取得项目的建设用地，能否竞拍到合适的土地存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。
4、项目投资估算：预计总投资额不超过人民币 100,000 万元，以自有资金
及自筹资金等方式解决。
5、项目建设周期：本项目建设期约 2 年，自取得项目用地之日起算。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-020
三、项目实施的目的、影响及存在的风险
1、项目实施的目的
公司上市以来，业务规模持续扩大，尤其是近年来随着新能源汽车行业的高速发展，公司湿法锂电池隔离膜业务增长迅速。同时，公司不断加大研发力度、积极开拓海内外市场。目前公司总部办公场地有限，已不能满足公司业务日益发展的需要。为实现公司业务的长远发展，公司在湿法锂电池隔离膜、新兴功能性薄膜材料、高附加值功能性膜材料领域还在不断加大研发投入，同时公司正在积极筹建海外运营总部。为满足公司未来持续发展的需要，吸引和留住高端优秀人才，公司决定投资建设总部办公楼、研发中心及海外营运总部。
2、对公司的影响
该项目的实施，能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证；能够有效改善公司研发和办公环境，提升公司形象，提升公司在生产研发、经营管理和市场开拓等方面的硬件设施，更好地吸引并留住国内外高端人才。该项目的投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，由此导致公司现金流减少，增加财务风险。未来，该项目将对公司经营成果产生一定的积极影响。
3、存在的风险
（1）本次投资项目的协议尚未签署，项目建设用地尚未取得，公司将按国土部门招拍挂程序取得，能否竞拍到合适的土地存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
（2）本次投资项目投资金额较大，建设内容较多，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。
（3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。
公司将按照有关规定就项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-020
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部，预计项目总投资额为不超过人民币100,000 万元（包含土地款）。我们认为本次投资项目能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证，有利于改善研发和办公环境，有利于有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，对公司的持续发展具有积极影响。本次投资项目的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的行为。我们同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币100,000万元在上海市浦东新区投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年二月二十四日
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