云南创新新材料股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月27日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月26日（星期一）下午15:00至2018年3月27日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共70人，代表股份数量84,053,447
股，占公司有表决权股份总数的61.6002％。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共59
人，代表股份数量72,497,425股，占公司有表决权股份总数的53.1311％。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 11人，代表股份数量
11,556,022股,占公司有表决权股份总数的8.4691％。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共64人，代表股份数量7,653,497股，占公司有表决权股份总数的5.6090%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配及公积金转增预案的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意84,031,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为99.9741％；反对21,800股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000％。
其中，中小投资者同意7,631,697股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的99.7152%；反对21,800股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.2848%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》；
关联股东PaulXiaomingLee、SherryLee、玉溪合益投资有限公司、玉溪合
力投资有限公司回避表决。
表决结果：同意14,569,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意2,655,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权XX0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权
总数（含网络投票）的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更的议案》。
表决结果：同意84,053,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000％。
其中，中小投资者同意7,653,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席
