002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2022-029
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    （1）会议召开时间

    现场会议时间：2022年5月10日（星期二）15:00

    网络投票时间为：2022年5月10日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月 10 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室


    （4）会议召集人：公司第四届董事会

    （5）现场会议主持人：郑忠先生

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    2、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份178,635,337股，占上市公司有表决权总股份的66.1502％。

    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178,635,337股，占上市公司有表决权总股份的66.1502％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,789,125股，占上市公司有表决权总股份的1.7735％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,789,125股，占上市公司有表决权总股份的1.7735％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

    3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    二、会议提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：


    提案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案 3.00 《公司 2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案 4.00 《公司 2021 年度利润分配的预案》

    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案 5.00 《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算报告》
    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。


    提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案 7.00《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
    总表决情况：

    同意 178,635,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,789,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    三、报告事项

    本次股东大会上，公司原独立董事高刚先生，现任独立董事靳庆军先生、章顺文先生及陈燕燕女士作了2021年度述职报告。《2021年度独立董事述职报告》全文已于2022年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    四、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：石璁、文翰

    3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和
列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

    五、备查文件目录

    1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年度股东大会决议》

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 10 日