002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2021-059
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年9月17日（星期五）15:00开始

  （2）网络投票时间为：2021年9月17日

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2021 年9 月 17日上午9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第三届董事会


  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份174,732,623股，占上市公司有表决权总数的64.7102％。

  1、现场会议情况

  通过现场投票的股东3人，代表股份174,726,223股，占上市公司有表决权股份总数的64.7078％。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东2人，代表股份6,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0024％。

  3、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司有表决权
总数的 0.0024％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总数
的 0.0000％。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司有表决权总数的
0.0024％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    三、会议提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案1.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案
总表决情况：
1.01 选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
郑忠先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
刘云贵先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第四届董事会非独立董事同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
邱小维先生当选公司第四届董事会非独立董事。
提案2.00：关于《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案
总表决情况：

同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
靳庆军先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
章顺文先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
陈燕燕女士当选公司第四届董事会独立董事。
提案3.00：关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案
总表决情况：
3.01 选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
宋伟东先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事


  同意174,726,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  陈家燕女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

    提案 4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》
的提案

    总表决情况：

  同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 6,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 5.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    总表决情况：

  同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 6,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。


    提案 6.00 《关于修订公司相关制度的议案》

    总表决情况：

  同意 174,728,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5000％；反对 4,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 62.5000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、陈星霓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
    五、备查文件目录

  1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 17 日