002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2021-052
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议
事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。

  经公司第三届监事会第二十二次会议审议，现提名宋伟东先生、陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司第四届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第四届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。
  上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告！

深圳市郑中设计股份有限公司监事会
          2021 年 9 月 1 日

附件：第四届监事会候选人简历

                  非职工代表监事候选人简历

  1、宋伟东先生：1969 年出生，无境外居留权，本科学历。1993
年至 1996 年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996 年至
2006 年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007 年加入
本公司，现任子公司聚城设计总裁。

  截止目前，宋伟东先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关
联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属
于失信被执行人。

  2、陈家燕女士：1983 年出生，无境外居留权，本科学历。2006
年加入本公司，现担任子公司无物艺术采购员。

  截止目前，陈家燕女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失
信被执行人。