002810 深市 山东赫达

  关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有新议案提交表决。

  3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长毕于东先生


  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 255 人，所持有表决权股份数量 145,206,240 股，占公司有表决权股份总数42.4947%。其中：

  （1）现场会议股东出席情况

  出席现场会议投票的股东及股东代理人 9 人，所持有表决权股份数量 141,653,723 股，占公司有表决权股份总数的 41.4551%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席会议股东共 246 人，所持有表决权股份数量3,552,517 股，占公司有表决权股份总数的 1.0396 %。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 247 人，所持有表决权股份数量 4,052,517股，占公司有表决权股份总数的 1.1860%。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。


  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
  表决结果：同意 143,904,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.1035%；反对 1,184,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8155%；弃权 117,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0810%。
  其中，中小投资者同意 2,750,730 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 67.8771%；反对1,184,147 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 29.2200%；弃权 117,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 2.9029%。

  本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

    2、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》；

  表决结果：同意 144,439,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.4717%；反对 538,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3705%；弃权 229,050 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.1577%。
  其中，中小投资者同意 3,285,433 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.0714%；反对538,034 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 13.2765%；弃权 229,050 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 5.6520%。

  本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、山东赫达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。


                            山东赫达集团股份有限公司董事会
                                  二〇二四年八月十九日