证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资概述
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄柒号”）退出、减少注册资本 280 万元，减资对价 2,115.11万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由 5,560 万元减少至 5,280 万元。
公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作为关联董事对本议案回避表决
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：米特加（上海）食品科技有限公司
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
2.注册地址：上海市长宁区临虹路 280 弄 1 号 502 室
3.法定代表人：高起
4.注册资本：5,560 万元人民币（伍仟伍佰陆拾万元人民币整）
5.公司类型：有限责任公司
6.成立日期：2020 年 12 月 10 日
7.营业期限：2020 年 12 月 10 日-2050 年 12 月 9 日
8.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备、电子产品销售，食品添加剂销售。
（二）主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 234,586,162.61 218,676,686.86
总负债 175,016,970.37 163,544,876.64
净资产 59,569,192.24 55,131,810.22
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,566,449.80 1,927,489.04
营业利润 -14,020,964.63 -2,906,549.74
净利润 -17,737,860.00 -4,437,382.02
（三）本次股份转让前后米特加（上海）的股权情况
单位：万元
股东 减资前 减资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
高起 3000 53.96% 3000 56.82%
山东赫达集团股份 1780 32.01% 1780 33.71%
有限公司
张晓敏 500 8.99% 500 9.47%
番茄柒号 280 5.04% - -
总股本 5560 100% 5280 100%
三、交易的定价政策及依据
经各方协商一致，本次减资按照番茄柒号原始投资额进行减资，
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
减资价款为 2115.11 万元，本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次减资目的和对公司的影响
本次减资是米特加（上海）根据未来业务发展战略及实际经营情况做出的，本次减资 280 万元、减资对价 2115.11 万元。本次减资完成后，公司持有米特加（上海）股权比例由 32.01%增加为 33.71%，米特加（上海）仍为公司的参股公司。目前米特加（上海）未纳入公司的合并报表范围内，本次减资后亦不纳入合并报表范围内，本次减资不会损害全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。
四、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二四年七月二十三日
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