002810 深市 山东赫达

          山东赫达集团股份有限公司

      关于增加募投项目实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、山东赫达集团股份有限公司本次新增的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区”，与募投项目原实施地点位于同一厂区。

  2、本次增加募投项目实施地点已经公司 2024 年 7 月 23 日召开
的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，保荐机构招商证券股份有限责任公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）出具了核查意见。

  3、本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  4、本次仅新增募投项目实施地点，未改变投资内容、投资总额、实施主体、实施方式，不涉及募集资金用途变更。

  山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会
第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意增加与原实施地点位于同一厂区的一车间为新的实施地点。具体情况如下：


  一、本次募集资金基本情况

  （一）募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为
59,470.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 7 月
7日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 724.94 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第 000036 号）。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与招商证券、募集资金监管银行签订了相关监管协议。

  （二）募投项目情况

  根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划及募集资金到账情况，募投项目具体情况如下表：


      项目名称        项目计划总投资  预计使用募集资金      实施主体

                          额（万元）      额（万元）

 淄博赫达30000t/a纤维素醚      91,563.53          32,000.00  淄博赫达高分子材
 项目                                                          料有限公司

 赫尔希年产 150 亿粒植物胶                                    山东赫尔希胶囊有
 囊及智能立体库提升改造项      18,168.50          15,000.00      限公司

 目

 补充流动资金项目              13,000.00          13,000.00                  -

          合 计            122,732.03          60,000.00

  二、募投项目新增实施地点情况及原因

  为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，与原实施地点间隔不超过 500 米，位于同一个厂区，具体情况如下：

    项目名称          增加前实施地点              增加后实施地点

 赫尔希年产150亿粒                          山东省淄博市周村区赫达路赫尔希
 植物胶囊及智能立 山东省淄博市周村区赫达路  公司厂区内一车间

 体库提升改造项目  赫尔希公司厂区内五车间    山东省淄博市周村区赫达路赫尔希
                                              公司厂区内五车间

  本次增加募投项目实施地点，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

  三、本次增加募投项目实施地点对公司的影响

  增加该项目实施地点是公司根据该募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次新增募投项目实
施地点不会对公司的正常经营产生不利影响。

  四、审批程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  董事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐人招商证券认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
  综上，招商证券对公司增加募投项目实施地点的事项无异议。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第十二次会议决议；

  2、第九届监事会第九次会议决议；

  3、招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司增加募投项目实施地点的核查意见。

  特此公告。

                            山东赫达集团股份有限公司董事会
                                二零二四年七月二十三日