债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数量 143,980,628 股，占公司有表决权股份总数的 42.1361%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 14 人，所持有表决权股份数量 142,658,005 股，占公司有表决权股份总数的 41.7490%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 11 人，所持有表决权股份数量1,322,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.3871%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 17 人，所持有表决权股份数量 2,826,905股，占公司有表决权股份总数的 0.8273%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0545%；弃权 1,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0009%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7734%；弃权1,310 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0463%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0545%；弃权 1,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0009%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 78,400 股，占出席
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本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7734%；弃权1,310 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0463%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0545%；弃权 1,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0009%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7734%；弃权1,310 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0463%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
4、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0553%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。
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其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8162%；弃权100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0035%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0545%；弃权 1,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0009%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7734%；弃权1,310 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0463%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 78,400 股，占出席本次股东大
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会有效表决权股份总数的比例为 0.0545%；弃权 1,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0009%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 78,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7734%；弃权1,310 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0463%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》；
关联方毕松羚、邱建军对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 141,776,672 股。
表决结果：同意 141,696,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9438％；反对 79,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0562％；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001％。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8162%；弃权100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0035%。
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本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
8、审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0553%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8162%；弃权100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0035%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
9、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》；
表决结果：同意 143,900,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9446%；反对 79,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0553%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。
其中，中小投资者同意 2,747,195 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1803%；反对 79,610 股，占出席
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8162%；弃权100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的0.0035%。
本议案为
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