002810 深市 山东赫达

  关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有新议案提交表决。

    3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长毕于东先生


    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份数量 147,373,509 股，占公司有表决权股份总数的 43.0371%。其中：

    （1）现场会议股东出席情况

    出席现场会议投票的股东及股东代理人 10 人，所持有表决权股
份数量 143,198,961 股，占公司有表决权股份总数的 41.8180%。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票出席会议股东共 14 人，所持有表决权股份数量
4,174,548 股，占公司有表决权股份总数的 1.2191 %。

    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 16 人，所持有表决权股份数量 6,023,786股，占公司有表决权股份总数的 1.7591 %。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 147,329,379 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9701％；反对 42,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0291％；弃权 1,210 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0008％。
    其中，中小投资者同意 5,979,656 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.2674 ％；反对42,920 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.7125％；弃权 1,210 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0201％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

    关联方包腊梅、苏志忠对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 147,089,009 股。

    表决结果：同意 147,042,489 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9684%；反对 46,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0316%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

    其中，中小投资者同意 5,977,266 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.2277%；反对46,520股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.7723%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市齐致（济南 ）律 师事务 所李莹 律 师 、刘 福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、山东赫达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                              山东赫达集团股份有限公司董事会
                                  二〇二三年九月十三日