002810 深市 山东赫达

          山东赫达集团股份有限公司

  关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5
月 16 日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事
对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于 2023 年 5 月 16 日
在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由全体董事推举毕于东先生主持，本 次会 议以 现场 结合 通讯表 决的 方 式 召 开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    同意选举毕于东先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    同意聘任包腊梅女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    同意聘任毕松羚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：

    （1）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任毕松羚先生担任
公司副总经理；

    （2）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周涛先生担任公
司副总经理；


    （3）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任邱建军先生担任
公司副总经理；

    （4）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任苏志忠先生担任
公司副总经理。

    上述四人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    同意聘任崔玲女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    6、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  公司第九届董事会成员已经公司 2022 年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门
委员会实施细则的规定，公司第九届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：

      专门委员会名称        召集人            委员姓名

    董事会战略委员会      毕于东      毕于东、毕松羚、杨向宏

    董事会提名委员会      王  磊      王  磊、杨向宏、周  涛

    董事会审计委员会      张俊学      张俊学、王  磊、毕松羚

  董事会薪酬与考核委员会    杨向宏      杨向宏、张俊学、包腊梅

    公司第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且均由独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规要求。公司 董事 会各 专门 委员会成员 任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    同意聘任户莉莉女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    三、备查文件


    1、公司第九届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              山东赫达集团股份有限公司董事会
                                  二零二三年五月十六日