山东赫达集团股份有限公司
关于公司第八届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4
月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2022 年年度报告》详见 2023 年 4 月 26 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
2022 年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。
《公司 2022 年度董事会工作报告》内容具体详见《2022 年年度
报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。
独立董事杨向宏、张俊学、李洪武向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《公司 2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
4、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月
26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
2022 年，公司业绩继续保持增长，在合并报表范围内实现营业总收入 172348.33 万元，同比增长 10.44%；归属于母公司所有者的净利润 35379.89 万元，比去年同期增长 7.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34765.53 万元，较上年同期增长 10.47%。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司 2023 年一季度报告全文>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2023 年一季度报告全文》详见 2023 年 4 月 26 日的《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 4 月
26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
因公司董事杨丙刚系联丽热电董事、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。
《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2023 年
4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000万元融资额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意公司 2023 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为满足公司全资子公司赫尔希公司、淄博赫达、福川公司、上海赫涵日常生产经营及项目建设资金要求，各子公司需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证各子公司顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金及项目建设资金需求，支持业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。
福川公司、淄博赫达、赫尔希公司、上海赫涵均为公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合公司
整体利益。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2023 年4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴拟按以下形式及金额发放：
姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
毕于东 董事长、总经理 180
包腊梅 董事（候选人）、副总经理 180
周 涛 董事，副总经理 180
毕松羚 董事、副总经理、董事会秘书 84
杨丙刚 董事 30
杨向宏 独立董事 9.6
张俊学 独立董事 9.6
李洪武 独立董事 4.0
王 磊 独立董事（候选人） 5.6
田 强 外部监事 5.2
张玉岭 监事 6.2
毕研刚 监事 37
邱建军 副总经理 84
张大治 副总经理 30
杨丙生 副总经理 78
崔 玲 财务总监 60
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》
详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，作为关联董事对本议案回避表决。
公司此次向参股公司之全资子公司米特加（淄博）提供担保，系米特加（淄博）建设新项目融资贷款所需，米特加（上海）的另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方连带责任保证担保；并以米特加（淄博）项目所在地
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