002810 深市 山东赫达

山东赫达:关于公司2021年第一次临时股东大会决议的公告
  关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有新议案提交表决。

    3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 15 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长毕于东先生


    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 35 人，代表股份数量 167,489,115 股，占公司有表决权股份总数的 49.0622%。其中：

    （1）现场会议股东出席情况

    出席现场会议投票的股东及股东代理人 10 人，所持有表决权股
份数量 152,127,196 股，占公司有表决权股份总数的 44.5623%。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票出席会议股东共 25 人，所持有表决权股份数量
15,361,919 股，占公司有表决权股份总数的 4.4999%。

    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 27 人，所持有表决权股份数量 15,901,073股，占公司有表决权股份总数的 4.6579%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 167,443,485 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9728％；反对 45,120 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权 510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

    其中，中小投资者同意 15,855,443 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7130％；反对 45,120 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2838％；弃权 510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
    表决结果：同意 167,443,485 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9728％；反对 45,120 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权 510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

    其中，中小投资者同意 15,855,443 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7130％；反对 45,120 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2838％；弃权 510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0032％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    3、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 167,439,865 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9706％；反对 49,250 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 15,851,823 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6903％；反对 49,250 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘英新律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件


    2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                山东赫达股份有限公司董事会
                                    二〇二一年七月十五日