002810 深市 山东赫达

            山东赫达股份有限公司

      关于 2020 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有新议案提交表决。

    3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 7日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长毕于东先生


    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 42 人，代表股份数量 102,150,753 股，占公司有表决权股份总数的 50.8649%。其中：

    （1）现场会议股东出席情况

    出席现场会议投票的股东及股东代理人 16 人，所持有表决权股
份数量 90,291,297 股，占公司有表决权股份总数的 44.9596%。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票出席会议股东共 26 人，所持有表决权股份数量
11,859,456 股，占公司有表决权股份总数的 5.9053%。

    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 33 人，所持有表决权股份数量 12,345,716股，占公司有表决权股份总数的 6.1474%

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》；
    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    2、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 102,139,653 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9891％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    其中，中小投资者同意 12,334,616 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9101％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0032％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    3、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 102,139,653 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9891％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    其中，中小投资者同意 12,334,616 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9101％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    4、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案>的议案》；

    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。

    5、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    6、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放及使用情况报
告>的议案》；

    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    8、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    本议案所称关联交易，系本公司与参股公司之间发生的货物销售，所有股东均无需回避表决。

    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    9、审议通过《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》；
    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。

    10、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000
万元融资额度的议案》；

    表决结果：同意 102,140,053 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9895％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者同意 12,335,016 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9133％；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。