山东赫达股份有限公司
关于公司第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月
30 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2019 年年度报告》详见 2020 年 4 月 11 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 11 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
2019 年，全体董事勤勉尽责，为公司董事会的规范决策和依法运作作出了卓有成效的努力。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
4、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于母公司所有者净利润 157,621,906.31 元，加上以前年度未分配
利润 395,299,136.48 元，减去 2019 年已分配的现金红利 23,808,000
元以及 2019 年度计提的法定盈余公积金 8,755,403.83 元，2019 年度
实际可供股东分配的利润为 520,357,638.96 元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司拟以当前总股本 19029.696 万股为基数，向截至分红派息公
告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金 76,118,784 元；剩余未分配利润计入以后年度分配，本预案若经股东大会审议通过，将自股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见 2020 年 4 月
11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 11
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入 111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润 15,762.19 万元，比去年同期增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71 万元，较上年同期增长 109.16%。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 4 月
11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4
月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见
2020 年 4 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2020
年 4 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 60,000万元融资额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意公司 2020 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币60,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2020 年4 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：
姓名 职务 薪酬/津贴
毕心德 董事长 50 万元
毕于东 董事，总经理 150 万元
毕松羚 董事、副总经理、董事会秘书 72 万元
谭在英 董事，副总经理 96 万元
庄殿友 独立董事 2.5 万元
杨向宏 独立董事（候选人） 4.2 万元
梁仕念 独立董事 6.7 万元
李洪武 独立董事 6.7 万元
王敦华 外部监事 1.5 万元
田 强 外部监事（候选人） 2.1 万元
毕于壮 监事 3.5 万元
殷晓亮 监事（候选人） 4.2 万元
毕研刚 监事 30 万元
杨丙刚 副总经理 72 万元
邱建军 副总经理 72 万元
毕耜新 副总经理 72 万元
崔 玲 财务总监 36 万元
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会认为公司根据财政部颁布、修订的相关会计准则以及结合
公司实际情况，对公司相关会计政策及会计估计进行变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程
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