证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-043
广东红墙新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2023年6月7日（周三）15:00。
（2）网络投票时间：2023年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 96,700,687
股，占上市公司有表决权股份总数的 46.0238％。
1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份96,700,687股，占上市公司有表决权股份总数的46.0238％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的股东共计 0 人,代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过了 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过了 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过了 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过了 2022 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举刘连军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，刘连军先生当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.02 关于选举赵利华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，赵利华女士当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.03 关于选举何元杰女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，何元杰女士当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.04 关于选举范纬中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，范纬中先生当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.05 关于选举封华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，封华女士当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.06 关于选举孙振平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，孙振平先生当选第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 7.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举李玉林先生为公司第五届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，李玉林先生当选第五届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.02 关于选举陈环先生为公司第五届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，陈环先生当选第五届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.03 关于选举王桂玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，王桂玲女士当选第五届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 8.00 关于监事会换届选举的议案
8.01 关于选举唐世民先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，唐世民先生当选第五届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8.02 关于选举关平女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%，关平女士当选第五届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
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