002809 深市 红墙股份

证券代码：002809        证券简称：红墙股份      公告编号：2021-086
                广东红墙新材料股份有限公司

            关于补选第四届董事会独立董事的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事廖朝理先生的书面辞职报告。因个人原因，廖朝理先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对拟提名独立董事候选人资格审查通过后，公司董事会决定拟提名李玉林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），并同意李玉林先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，上述任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。

  李玉林先生于 2017 年 1 月至 2020 年 5 月期间担任公司独立董事，属于离任
后三年内再次被提名为董事的情形。李玉林先生对公司有全面、深入的了解，具有出色的工作能力及丰富的相关工作经验。董事会结合公司治理需要，拟提名李玉林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。李玉林先生自离任独立董事职务至本公告日，基于对二级市场交易情况的自行判断存在买卖公司股票的情形：

      交易区间            累计买入（股）        累计卖出（股）

2021.3.9-2021.4.14                    52,600                52,600

2021.4.27-2021.6.30                    13,640                13,640

2021.7.2-2021.11.3                    10,900                10,900

  李玉林先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人李玉林先生的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日


  附件：第四届董事会独立董事候选人简历

  李玉林先生，1956 生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学院
副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 2020 年
5 月曾任公司独立董事。

  截至目前，李玉林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。