002809 深市 红墙股份

证券代码：002809        证券简称：红墙股份        公告编号：2021-056
              广东红墙新材料股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  （1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午15:00，会期半天。
  （2）网络投票时间：2021年5月28日至2021年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

  3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘连军先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 113,996,898 股，占上市公司
总股份的 55.1485％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 95,797,610 股，占上市公司总
股份的 46.3442％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,199,288 股，占上市公司总股份的
8.8043％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份
的 0.0047％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的
0.0047％。

  本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    议案 1.00 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

    议案 2.01 审议通过了本次发行证券的种类


  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3061％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.3469％。

    议案 2.02 审议通过了发行规模

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.03 审议通过了票面金额和发行价格

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.04 审议通过了发行方式及发行对象


    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.05 审议通过了债券期限

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.06 审议通过了债券利率

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.07 审议通过了还本付息的期限和方式

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.08 审议通过了担保事项

    总表决情况：

  同意 18,520,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.09 审议通过了转股期限

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.10 审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
方法

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.11 审议通过了转股价格的确定及其调整

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.12 审议通过了转股价格的向下修正条款

    总表决情况：

  同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469％