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红墙股份:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-29

红墙股份:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002809        证券简称:红墙股份        公告编号:2021-056
              广东红墙新材料股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、会议召开的时间

  (1)现场会议时间:2021年5月28日(星期五)下午15:00,会期半天。
  (2)网络投票时间:2021年5月28日至2021年5月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5月 28 日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

  3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长刘连军先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 113,996,898 股,占上市公司
总股份的 55.1485%。

  其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 95,797,610 股,占上市公司总
股份的 46.3442%。

  通过网络投票的股东 4 人,代表股份 18,199,288 股,占上市公司总股份的
8.8043%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 9,800 股,占上市公司总股份
的 0.0047%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

  通过网络投票的股东 3 人,代表股份 9,800 股,占上市公司总股份的
0.0047%。

  本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

    议案 1.00 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

    议案 2.01 审议通过了本次发行证券的种类


  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
1,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 1,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。
    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 1,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 15.3061%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 1,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 17.3469%。

    议案 2.02 审议通过了发行规模

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.03 审议通过了票面金额和发行价格

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.04 审议通过了发行方式及发行对象


    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.05 审议通过了债券期限

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.06 审议通过了债券利率

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    议案 2.07 审议通过了还本付息的期限和方式

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.08 审议通过了担保事项

    总表决情况:

  同意 18,520,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.09 审议通过了转股期限

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    议案 2.10 审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
方法

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.11 审议通过了转股价格的确定及其调整

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.12 审议通过了转股价格的向下修正条款

    总表决情况:

  同意 113,993,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对
3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%
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