002809 深市 红墙股份

证券代码：002809        证券简称：红墙股份      公告编号：2021-018
                广东红墙新材料股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议书面通知已于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事
一致同意，本次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中
先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。

    经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司聘任朱吉汉先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。

    经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司聘任程占省先生为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日
止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                    广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 2 月 6 日