002809 深市 红墙股份

证券代码：002809        证券简称：红墙股份        公告编号：2020-071
              广东红墙新材料股份有限公司

      关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司湖南红墙新材料有限公司，该子公司于近日取得了长沙市望城区市场监督管理局颁发的营业执照。

    2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

    3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资的全资子公司基本情况

    1、名称：湖南红墙新材料有限公司

    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    3、住所：长沙市望城经济技术开发区铜官循环工业基地湖南同远新材料科技有限公司厂区3号栋厂房

    4、注册资本：人民币5,000万元

    5、法定代表人：何元杰

    6、统一社会信用代码：91430112MA4REJTCX1

    7、成立日期：2020年6月16日

    8、经营范围：混凝土外加剂的生产；混凝土添加剂的销售；混凝土外加剂研发；化工产品加工（不含危险及监控化学品）；化工原料销售；水泥销售；
普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

    三、投资合同的主要内容

    本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

    1、投资的目的和对公司的影响

    公司本次在湖南省长沙市设立全资子公司是公司布局华中市场的重要开端，有利于扩大公司在华中市场的市场份额，完善公司全国主要混凝土外加剂市场的布局。

    本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    公司本次对外投资未来存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                    广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 18 日