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红墙股份:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-19

证券代码:002809         证券简称:红墙股份         公告编号:2018-032

                    广东红墙新材料股份有限公司

                    2017年年度股东大会决议公告

      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间

    (1)现场会议时间:2018年5月18日(星期五)下午15:00,会期半天。

    (2)网络投票时间:2018年5月17日至2018年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年5月18日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。

    2、现场会议召开地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。

    3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长刘连军先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份82,492,849股,占公

司总股份的65.9734%。

    1、现场会议的出席情况

    现场出席会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份66,893,700股,占公司股份总数的53.4981%。

    2、网络投票的情况

    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 15,599,149 股,占公司总股份的

12.4754%。

    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股

份的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份

的0.0000%。

    本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议通过了《2017年董事会工作报告》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过了《2017年监事会工作报告》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、审议通过了《2017年利润分配方案》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过了《2017年财务决算报告》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、审议通过了《2018年财务预算报告》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    同意82,492,849股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东君信律师事务所律师邓洁、张棹立出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东红墙新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议;

    2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                           广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                             2018年5月19日