证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-023
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2017年总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2017年董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《2017年财务决算报告》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现营业收入630,986,494.79元，归属于上市公司股东的净利润
80,644,916.00元，基本每股收益0.67元，截止2017年12月31日，公司总资产1,249,221,670.47元，归属于上市公司股东的所有者权益954,320,285.05元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《2018年财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《2017年利润分配方案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2017年度实现净利润65,766,483.39元，提取法定盈余公积金6,576,648.34元，加年初未分配利润249,065,246.76元，截止2017年12月31日可供分配的利润284,255,081.81元。公司拟以2017年12月31日公司总股本125,039,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利25,007,900.00元，本年度不以公积金转增股本，不送红股。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具了《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具了《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《2018年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-026）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计机构的责任与义务，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求，公司拟续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2018年4月26日
