002808 深市 恒久科技

证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-031
          苏州恒久光电科技股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 5 月 20
日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由全体监事共同推举高钟先生主持
会议。公司证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司第五届监事会全体监事一致同意，豁免召开第五届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。

    2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审议，监事会选举高钟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

    高钟先生简历详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》以及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-021）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

                                      苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                监  事会

                                                2021 年 5 月 21 日