002808 深市 恒久科技

证券代码：002808          证券简称：恒久科技        公告编号：2021-028
          苏州恒久光电科技股份有限公司

              关于完成董事会换届选举

        暨部分独立董事任期届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召
开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

    经股东大会审议通过，选举余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生为第五届董事会非独立董事，选举方世南先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士为第五届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年 4 月 28 的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

    公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举余荣清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。会议同时审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的委员名单，其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）为会计专业人士。

    公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    因任期届满，李建康先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，李建康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建康先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事会

                                                  2021 年 5 月 21 日