证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2021-021
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的
第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会同意提名高钟先生和魏先锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：
苏州恒久光电科技股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
高钟：男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获华中师范
大学历史学博士学位。曾任湖北电视大学冶钢集团分校助教、讲师，湖北省冶钢集团劳服科技有限公司董事长，湖北师范大学政法经济系副教授、教授，苏州科技大学人文学院社会学系教授。现任苏州市吴中区仁慧社会工作服务中心中心督导。现为公司监事。
高钟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人” ，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形。
魏先锋：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于安徽工业大学。曾任华硕电脑集团百硕电脑有限公司制程课工程师；AEM科技（苏州）股份有限公司工艺工程师、主管、监事等职务；2011 年至今任职于本公司，现为公司监事、制造管理部总监。
魏先锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形。
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