证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-017
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2023 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22
日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45 人，代表有表决权股份
403,579,568 股，占本行股权登记日（2023 年 5 月 16 日）股份总数 2,172,051,469
股的 18.5806%（因股东质押本行股权数量超过其持有本行股权总数的 50%，根据银保监会相关规定，该股东本次会议无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 329,253,994 股，占本行股份总数的15.1587%；通过网络投票出席会议的股东 22 人，代表有表决权股份 74,325,574 股，占本行股份总数的 3.4219%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
表决结果为：同意票 402,713,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.78％；反对票 671,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.17％；弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.05％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（二）关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.78％；反对票 631,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 237,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（三）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票 402,711,268 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.78％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（四）关于《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意票 401,930,468 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.59％；反对票1,414,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.35％；弃权票 235,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（五）关于 2022 年度利润分配方案的议案
表决结果为：同意票 402,610,468 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.76％；反对票 929,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.23％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,633,028 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.76％；反对票 929,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.23％；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（六）关于《2022 年度关联交易执行情况报告》的议案
表决结果为：同意票 402,911,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 628,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,933,928 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.83％；反对票 628,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（七）逐项审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。
表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1000 万元，关联股东陈协东回避表
决，回避股数 737,808 股。
表决结果为：同意票 402,168,560 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,191,120 股，占出席会议所有股东
有效表决权股份数的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800 万元，关联股东陈协东回避
表决，回避股数 737,808 股。
表决结果为：同意票 402,168,560 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,191,120 股，占出席会议所有股东
有效表决权股份数的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。
表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元。
表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 399,928,928 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，600 万元。
表决结果为：同意票 402,906,368 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.83％；反对票 633,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.16％；弃权票 40,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.01％。
其中，中小投资者表
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