证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-016
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年4月8日（星期一）。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人，代表有表决权股份709,182,865股，占本行股份总数的39.1918%。其中，出席现场会议的股东及股东
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授权代表28人，代表有表决权股份708,869,638股，占本行股份总数的39.1745%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份313,227股，占本行股份总数的0.0173%。
本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案；
（四）审议通过了关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案；
（五）审议通过了关于《2018年年度报告》及摘要的议案；
（六）审议通过了关于2018年度利润分配方案的议案；
（七）审议通过了关于增补独立董事的议案；
（八）审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案；
（九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案；
（十）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
（十一）审议通过了关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案；
（十二）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
（十三）逐项审议通过了关于2019年度日常关联交易预计额度的议案；
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。
关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860万元。
关联股东陈协东回避表决。
3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100万元。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500万元。
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关联股东唐良君回避表决。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000万元。
关联股东唐良君回避表决。
6、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
8、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，130万元。
关联股东任素惠回避表决。
9、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，200000万元。
10、无锡农村商业股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
关联股东陆建生回避表决。
13、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。
（十四）审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（十五）审议通过了关于聘请2019年度外部审计机构的议案。
以上第（九）项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股、%
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 关于《2018年度董事会工作 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
一 报告》的议案 - -
议案 关于《2018年度监事会工作 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
二 报告》的议案 - -
议案 关于《监事会对董事、监事、
三 高级管理人员2018年度履职 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
情况的评价报告》的议案
议案 关于2018年度财务决算和 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
四 2019年度预算方案的议案 - -
议案 关于《2018年年度报告》及 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
五 摘要的议案 - -
议案 关于2018年度利润分配方案 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
六 的议案 - -
议案 关于增补独立董事的议案 709,180,865 99.9997% 2,000 0.0003% 通过
七 - -
议案 关于修订《股权管理暂行办 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
八 法》的议案 - -
议案 关于修订本行《章程》的议 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
九 案 - -
议案 关于修订《董事会议事规则》 709,180,865 99.9997% 2,000 0.0003% 通过
十 的议案 - -
议案 关于《2018年度关联交易执 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
十一 行情况报告》的议案 - -
议案 关于修订《关联交易管理办 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% 通过
十二 法》的议案 - -
议案 关于2019年度日常关联交易
十三 预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司 709,151,065 99.9955% 31,800 0.004
