证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2022-038
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2022 年 6 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2022 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公
司与广州巨湾技研有限公司共同成立合资公司的议案》；
同意出资 1800 万与广州巨湾技研有限公司共同设立合资公司；
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司与广州巨湾技研有限公司成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》；
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币18,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；
独立董事对本议案发表了独立意见；
保荐机构对本议案出具了核查意见。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司及其子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品，包括但不限于购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意董事会授权公司经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
独立董事对本议案发表了独立意见；
保荐机构对本议案出具了核查意见。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
董事会专门委员会委员的议案》；
同意聘任罗玉涛先生为第五届董事会审计委员会委员；
同意聘任戴斌先生为第五届董事会提名委员会委员；
同意聘任罗玉涛先生、谭帼英女士为第五届董事会战略委员会委员；
同意聘任卢峰先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十六日
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