证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2022-030
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2022 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董
事 8 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大
资产重组业绩补偿义务人业绩补偿方案的议案》；
具体业绩补偿方案请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告；
独立董事对本议案发表了独立意见；
关联董事林程先生对本议案作回避表决；
本议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务及内部控制审计机构；详细内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告；
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
本议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司董事的议案》；
同意聘任谭帼英女士为公司第五届董事会董事，谭帼英女士简历附后；
独立董事对本议案发表了独立意见；
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司独立董事的议案》；
同意聘任罗玉涛先生为公司第五届董事会独立董事，罗玉涛先生简历附后；
本议案需提交股东大会审议。
声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》；
同意聘任李胜宇先生为公司副总经理，李胜宇先生简历附后；
独立董事对本议案发表了独立意见。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
独立董事薪酬的议案》；
同意将独立董事薪酬从每人每年人民币六万元调整为每人每年人民币十万元；
独立董事对本议案发表了独立意见；
关联董事黄向东、李卫宁、周乔对本议案作回避表决；
本议案需提交股东大会审议。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向交通银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》；
同意高要华锋向交通银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000万元，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保,有效期两年。
同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合
同和必要的法律文件。
相关的《对外担保公告》将披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 6 月 10 日下午 14:30 在本公司召
开。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的详细内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十六日
附件：
谭帼英女士简历：
谭帼英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，本科学历，高级工程师。曾任西藏自治区造纸厂技术员、助理工程师，华南理工大学化工二系辅导员、系团总支副书记、校团委副书记、数学系党总支副书记，肇庆市端州区政府挂职任区委常委，广东华侨信托投资公司副总经理、投资部总经理，广东华信英锋股份有限公司总经理，肇庆华富电子铝箔有限公司执行董事，深圳大通实业股份有限公司董事，华锋有限总经理、副董事长、董事长，端州区政协常委。现任高要华锋董事长、无锡华锋执行董事、本公司名誉董事长。
谭帼英女士持有本公司股份 44,647,800 股，占公司总股本的 23.29%,为公
司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理陈宇峰为其女婿，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
罗玉涛先生简历：
罗玉涛，男，1972 年 2 月出生，博士学历。华南理工大学教授、博士生导
师。现任广东省汽车工程重点实验室副主任、华南理工大学电动汽车研究所所长、新能源汽车技术团队负责人、中国汽车工程学会高级会员。2011 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
罗玉涛先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
李胜宇先生简历：
李胜宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历，
务所有限公司审计员、肇庆市宏志建设有限公司财务经理、中山市英讯计算机科技有限公司财务总监、安邦财产保险股份有限公司肇庆中心支行财务经理。现任广西华锋董事，本公司财务总监、董事会秘书。
李胜宇先生持有本公司的股份 26,400 股，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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