证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2022-016
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度
董事会工作报告》；
公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职；
《2021 年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《2021 年年度报告全文》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年年
度报告及其摘要》；
《2021 年年度报告》全文登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
《2021 年度报告摘要》登载于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度
财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》；
《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2022
年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核
查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配的预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
为人民币 13,920,305.37 元，加上母公司期初未分配利润 58,272,537.91 元,减
2021 年已分配利润 0 元，2021 年末母公司可供分配利润为 72,295,126.48 元。
公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021
年度内部控制的自我评价报告》；
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 27 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的
核查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资
子公司 2021 年年度业绩承诺完成情况的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》及双方交易协议约定，理工华创 2021 年度业绩承诺未完成，主要原因为：1、受国内外新冠疫情反复、物流控制、宏观市场环境变化等因素影响，部分关键原材料订货周期明显拉长，导致理工华创整体订单交付周期延长，
2021 年对应实现营业收入 17,604.04 万元，不及预期；2、2021 年上游原材料市场价格上涨较快，而与主要客户动力系统产品价格年初基本锁定，导致产品成本增加未及时向下游传导，2021 年理工华创实现毛利额不及预期。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第
一季度报告》；
内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度报告》全文。
九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
公司全体董事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；
内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2021 年度股东大会的议案》；
2021 年度股东大会将于 2022 年 5 月 18 日下午 2:30 在本公司召开。《关于
召开 2021 年度股东大会的通知》的详细内容见 2022 年 4 月 27 日披露于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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