002806 深市 华锋股份

证券代码：002806        证券简称：华锋股份        公告编号 2020-011
债券代码：128082        债券简称：华锋转债

              广东华锋新能源科技股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2021 年 2 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021
年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向下
修正“华锋转债”转股价格的议案》；

    鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.71 元/股×90%=10.54 元/股）的情形，已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正的条件。按照募集说明书的约定，董事会提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“华锋转债”转股价格。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“华锋转债”的转股价格（11.71 元/股），则“华锋转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

    本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。详细内容请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）以及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上披露的相关公告。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
战略委员会委员的议案》；

    同意聘任卢峰先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    2021年第二次临时股东大会将于2021年3月22日在本公司召开。

    详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

    特此公告。

                                      广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年三月六日