002806 深市 华锋股份

证券代码：002806        证券简称：华锋股份        公告编号 2020-005
债券代码：128082        债券简称：华锋转债

              广东华锋新能源科技股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2021 年 1 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021
年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8
名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司董事的议案》；

    经公司股东提名，同意推荐卢峰先生为本公司第五届董事会董事候选人。
    独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议通过后方为生效。

    详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
谭帼英女士为公司名誉董事长的议案》；

    同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

    详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

    2021年第一次临时股东大会将于2021年2月22日在本公司召开。

    详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》的相关公告。

    特此公告。

                                      广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年一月二十七日