证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-089
山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2023
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作出修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司公司章程（2023 年 10 月）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制度实施细则》《总经理工作细则》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述各项制度。
会议逐项审议并通过了下列事项：
1、《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
2、《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
3、《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
4、《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
5、《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
6、《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
7、《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
8、《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
9、《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
10、《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
11、《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
12、《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
13、《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
14、《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
15、《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
16、《山东丰元化学股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案中公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制度实施细则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意选举万福信先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止；同时，自万福信先生任期开始之日起，陈令国先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。公司第六届董事会审计委员会委员如下：李健先生、金永成先生、万福信先生，其中李健先生为主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2023 年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日
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